佛山市海天调味食品股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改的议案》：

　　鉴于公司5名原激励对象已不再符合激励条件，应将其已获授但尚未解锁的50.4万股性股票进行回购注销；同时，由于公司层面2016年度业绩考核目标未达到《公司首期性股票激励计划（草案)》的第二个解锁期的解锁条件，因此，公司应将未达到第二个解锁期解锁条件的324万股性股票予以回购注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将由270,495.07万元减少为270,120.67万元。

　　据此，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程》等相关，以及公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《公司章程》进行如下修订：

　　（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币270,495.07万元。”

　　（2）原章程第三章第十九条“公司股份总数为270,495.07万股, 公司的股本结构为：普通股270,495.07万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。”

　　修订为：“公司股份总数为270,120.67万股, 公司的股本结构为：普通股270,120.67万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。”