偷传基金交易指令还拒不认罪 重庆检察机关全面搜证 “零口供”判了！

偷传基金交易指令还拒不认罪 重庆检察机关全面搜证 “零口供”判了！免费相声 12月24日，重庆市检察院发布了《重庆市检察机关惩治证券期货犯罪白皮书》（以下简称“《白皮书》”），这是重庆市检察机关首次发布惩治证券期货犯罪白皮书。 《白皮书》显示，2015年

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12月24日，重庆市检察院发布了《重庆市检察机关惩治证券期货犯罪白皮书》（以下简称“《白皮书》”），这是重庆市检察机关首次发布惩治证券期货犯罪白皮书。

《白皮书》显示，2015年至2020年，全市检察机关受理证券期货犯罪审查逮捕案件共计15件22人，批准逮捕11件15人；受理证券期货犯罪审查起诉案件共计22件39人，起诉18件28人。此类案件的犯罪分子学历普遍较高，大学本科及硕士以上学历占69%，且涉案人员过半数为金融机构从业人员，反侦查意识强。同时，办理的此类案件绝大多数为最高检指定管辖的案件，22件案件中有21件均为指定管辖案件。

市检察院检察四部主任肖波介绍，全市证券期货犯罪主要有三个特点。首先是案件类型集中，“传统”罪名频发，从罪名类型看，证券期货犯罪案件主要集中在利用未公开信息交易罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等“传统”罪名，此类犯罪行为持续高发，占比90%以上。其中，俗称“老鼠仓”案件的利用未公开信息交易犯罪占比达67%，内幕交易、泄露内幕信息犯罪占比25%。二是共同犯罪较多，亲友包庇明显，22件案件中，金融机构从业人员与家庭成员或好友共同犯罪的案件有11件，占比50%。三是犯罪隐蔽性强、金额大，异地取证困难。

为落实中央、最高检关于依法从严打击证券期货违法活动的要求，有效应对当前资本市场违法犯罪活动的变化，就当前证券期货检察中发现的问题，《白皮书》提出建议，要不断完善金融法律法规，充分发挥行业自律功能；以专业化办案为切入点，打造专业化办案团队；不断完善两法衔接机制，构建全方位监督体系。

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重庆市检察机关惩治证券期货犯罪典型案例

在发布会现场，市检察院检察四部主任肖波公布了重庆市检察机关惩治证券期货犯罪典型案例。

案例一：三人利用未公开信息交易案

【基本案情】

被告人王某某利用职务之便，多次在W省H基金公司获取H基金交易指令等未公开信息，将信息传递给其父王某甲、其母宋某某进行股票交易，累计趋同买入金额达8.78亿余元，非法获利1773.37万余元。检察机关以王某某、王某甲、宋某某涉嫌利用未公开信息交易罪向法院提起公诉。法院判处王某某有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币900万元；判处被告人宋某某有期徒刑四年，并处罚金人民币690万元；判处被告人王某甲有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币210万元。对三被告人的违法所得予以追缴。

【典型意义】

该案系全国首例“零口供”利用未公开信息交易案。三名被告人拒不供认犯罪事实，为此，检察机关针对信息获取、传递和利用的关键环节全面补充证据，充分运用间接证据定罪规则，准确认定犯罪事实，依法提起公诉，获有罪判决。2020年2月，最高人民检察院将该案作为第十七批全国指导性案例发布，供全国检察机关参照适用。该案对于同类型“零口供”案件的办理提供了重要指引，拓宽了证明思路和方法，通过对间接证据的组织运用，准确认定案件事实，具有指导性意义，是重庆市检察院作为全国检察机关证券期货犯罪办案基地的重大工作成果。

案例二：两人内幕交易、泄露内幕信息案

【基本案情】

被告人程某某（B公司董事兼董事会秘书）在W省B公司资产重组的内幕信息敏感期内，多次将内幕信息泄露给被告人A投资公司的李某某。李某某即安排员工操作他人证券账户集中买入B公司股票，并在B公司发布《重大事项停牌公告》、正式停牌后陆续卖出，违法所得共计3646万余元。检察机关以程某某涉嫌泄露内幕信息罪、李某某涉嫌内幕交易罪向法院提起公诉，并追诉被告单位A投资公司涉嫌内幕交易罪。法院判处被告单位A投资公司罚金5000万元，判处李某某有期徒刑三年，缓刑四年；判处程某某有期徒刑五年六个月，并处罚金3650万元。综合全案，挽回了经济损失共计人民币12300万元，实现了全案的罪责刑相适应。

【典型意义】

在金融领域的共同犯罪案件中，各被告人出于自我保护和逃避司法打击，相互之间往往更容易形成攻守同盟，为司法机关的调查取证设置障碍。本案的典型意义就在于检察机关通过适用认罪认罚从宽制度，积极发挥检察机关的主导作用，对其中认罪的被告人提出依法予以从宽处罚的量刑建议，并确保对不认罪的被告人的指控力度，准确把握宽严相济刑事司法政策，确保全案各被告人罚当其罪，罪责刑相适应。

记者 钱也

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