健康：2016年第四次临时股东大会会议资料2016年9月4日

司第七届董事会董事候选人，提名刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先

学习；2006年10月至2011年10月，在农林科学院土肥所任经

公司第七届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

专业硕士点首席导师，河南大学教学名师。兼任中计学会第五、

2016年第四次临时股东大会会议材料

师协会常务理事兼继续教育委员会副主任，河南财经大学、河南

曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南

1978年9月至1982年6月在农业机械化学院（中国农大前身）

袁先生简历：

夏建统，汉族，中国国籍，无永久境外，美国哈佛大学设

河南健康产业股份有限公司

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

陈宁，1963年出生，工学博士，1986年毕业于南开大学生物系，

司销售部江苏市场从事销售工作，2002年任本公司苏北销售分公司

1月至今，任河南健康产业股份有限公司第六届董事会董事；2016

董事会秘书应当积极配合董事履行职责。公司应当

除董事会的全体董事一致同意外每届更换的董事人数不得超过

所属主要股东不存在可能妨碍其进行客观判断的关系的董事。有

年4月至今任本公司销售统筹部部长。

颂会计师事务所项目经理；2009-2011兴华会计师事务所高级经

年12月任联合睿康集团财务总监等职务；2016年1月至今任河南莲

鉴于公司第六届董事会任期届满，须选举产生公司第七届董事会

获理学学士学位。1989年毕业于天津轻工业学院，获工学硕士学位。

二〇一八年八月二十六日

物学会科技开发与咨询工作委员会委员、《发酵科技通讯》编委会副

9

董事享有与其他董事同等的知情权，及时向董事提供相关材料和

附件：董事候选人简历

2、《关于监事会换届选举的议案》

8

六、七届理事，中国商业会计学会理事兼大学部副主任，河南省会计

1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

夏建统先生简历：

研究中心兼职研究员、中国管理科学研究院研究员。公司第六届董事

胡晓平,1972年10月生,中员，大学本科学历，经济师，高

业于西安交通大学；1992年至1996年在河南省味精集团有限公司

3、《关于修改公司章程的议案》

修改为：第一百零五条公司设董事，建立董事制度。

关法律、行规和本章程中涉及董事的适用于董事。

七、出席会议的董事签字

议案二、关于监事会换届选举的议案

董事会总数的四分之一。

第六届董事会董事。

味精一区工作，历任味精一区生产经营管理办公室主任、采购部部长、

国生物工程》常务理事、《生物技术通讯》常务理事、中国微生

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单

花健康产业股份有限公司财务总监；公司第六届董事会董事。

律师事务所、市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于

年1月起担任本公司董事长，现主要担任本公司董事长、浙江睿康投

袁，1970年出生，中员，本科学历，工程师。1992年毕

计学博士，XWHO设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司创

刘建中先生简历：

股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第七届监事会。

会议资料

除董事会的全体董事一致同意外每届更换的董事人数不得超过

1994-1995年在日本早稻田大学作访问学者。2001年毕业于天津轻工

5

根据需要，设董事四名。

服务中心技术总监、中国生物发酵产业协会氨基酸分会副理事长、中

特聘专家”荣誉称号，是、住建部全国市长学院授课教授；

10

通过后，提名夏建统先生、袁先生、李坚先生、邢战军先生为公

2016年第四次临时股东大会会议材料

副总经理，2015年5月至2016年3月任本公司营销公司总经理，2016

主任，1992年-1998年任会计教研室主任，1996年至今任河南大学会

各位股东：

总工办、企管办工作；1996年至2004年在中日合资河南味之素有

二〇一六年八月二十六日

请各位股东审议。

汉族，1969年4月出生。1996年7月毕业于武汉大学民商法专

八、宣布会议闭幕

会议时间：2016年8月26日下午15:00时

关条款进行修订，具体内容如下：

结合公司实际情况，拟对《河南健康产业股份有限公司章程》相

留校任教。1998年晋升会计学教授。1987年-1991年任经济学教研室

业学院，获工学博士学位。任代谢控制发酵技术国家地方联合工程实

2

1997-2000年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004

1961年12月生于，汉族，本科学历。主要学习及工作简历：

限公司工作任技术部长、销售部长；2005年至2010年在河南健康

各位股东：

陈宁先生简历：

胡晓平先生简历

信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织董事实地考察。

资有限公司执行董事、杭州天夏科技集团有限公司董事长、天夏智慧

1、《关于董事会换届选举的议案》

董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其

河南健康产业股份有限公司2016年

计局人事教育处工作。1998年至2006年3月先后就职于市中银

请各位股东审议。

五、股东大会决议

董事会秘书应当积极配合董事履行职责。公司应当

1997年在河南省味精集团有限公司财务处工作，1998年在本公

董事享有与其他董事同等的知情权，及时向董事提供相关材料和

计研究所所长、河南大学商学院会计系教授、会计学、审计学和会计

请各位股东审议。

生为公司第七届董事会董事候选人。候选人简历详见附件。

2016年第四次临时股东大会

验室（天津）主任，天津市氨基酸高效绿色制造工程实验室主任，天

7

董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其

邓文胜先生简历：

主任等职务。公司第六届董事会董事。

2、原第一百一十董事会由九名董事组成，设董事长一人，

。根据《公司章程》的有关，经公司董事会提名委员会审核

议案三、关于修改公司章程的议案

议案一：关于董事会换届选举的议案

京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。2015

理；2011年12月起任国农兴农业科学研究所副所长；2015年

津科技大学生物工程学院教授，博士生导师。现担任中国氨基酸技术

创新创业的5名领军人物之一；2010年获国务院侨办授予的百名“杰

级工程师，中国微生物学会会员。曾任河南健康产业股份有限公

邵健先生简历

六、法律意见书

刘建中，1956年6月生，无党派人士。1978年毕业于河南大学并

年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监；2004-2008年华

三、各位股东及相关人士发言

关法律、行规和本章程中涉及董事的适用于董事。

余家企业的股份制改组及境内外股票发行与上市、再融资项目。公司

师范大学、河南工程学院等院校兼职教授，东北财经大学财务与会计

。根据《公司章程》的有关，提名胡晓平先生、邵健先生为

经理，2007年任本公司南区销售部部长，2013年任本公司营销公司

不设副董事长。

李坚先生简历：

四、投票表决

二〇一六年八月二十六日

出创业”获人物之一；2011年获中央组织部颁发的“国家

理；2012-2014年中审亚太会计师事务所部门经理；2014年至2015

始人之一。2009年入选首批国家“千人计划”，为在信息工程领域

6

邵健，1971年出生，中员，本科学历，经济师。1992年至

成品厂厂长、销售部主管，现任河南健康产业股份有限公司监事、

信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织董事实地考察。

年1月至今任河南健康产业股份有限公司副总经理。

2016年第四次临时股东大会会议材料

健康产业股份有限公司副总经理、代总经理；公司第六届董事会董事。

人，不设副董事长。

市君致律师事务所，创始合伙人、律师。

3

会议地点：河南省项城市大道18号公司会议室

公司根据需要，设董事三名。

第四次临时股东大会会议议程

查看公告原文

4

业（研究生），获硕士学位。1996年8月至1998年9月在市统

各位股东：

会董事。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》相关，并

董事会总数的四分之一。

邢战军先生简历：

经公司职工代表大会选举产生的职工监事为王峰先生，将与本次

2、投票、唱票、计票、监票

2016年第四次临时股东大会会议材料

1、原第一百零五条公司设董事，建立董事制度。公司

现长期从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作，主办五十

二○一六年八月二十六日

产业股份有限公司任味精事业北线销售经理；2010年至今任河南

修改为：第一百一十董事会由七名董事组成，设董事长一

国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国微生物学会理事、《中

健康味业分公司总经理。

附：监事候选人简历：

学会第五届副会长，河南省管理会计学会常务理事，河南省注册会计

司生产部部长；2005年4月至今在河南健康产业股份有限公司

鉴于公司第六届监事会任期届满，须选举产生公司第七届监事会

城市科技股份有限公司董事、英国阿斯顿维拉足球俱乐部等。

所属主要股东不存在可能妨碍其进行客观判断的关系的董事。有