中国轻工集团校招中国轻工业出版社南昌市轻工技工学校

　　本公司董事会及部分董事包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务

　　本公司董事会及部分董事包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　经检查，2023年年度陈述的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定；2023年年度陈述的内容和格局契合中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息可以从各个方面实在的反应出公司今年度的运营办理和财政情况等事项；在提出本定见前，本会未发明到场年度陈述体例和审议职员有违背失密划定的举动。

　　山东华泰纸业股分有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十九次集会告诉于2024年4月8日以书面情势或邮件方法收回。集会于2024年4月18日在公司集会室召开。集会应到董事9人，实到9人，公司部分监事及高管职员列席了集会，集会召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，所做的决定正当有用。集会由李晓亮董事长掌管，颠末充实会商，审议经由过程了以下议案：

　　王翠珍，女，1975年9月生，中国国籍，大学学历，1998年7月参与事情，历任公司消费总统计、财政方案核算员、查核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财政方案监视办理部副部长、股分公司综合办主任、公司统计监视卖力人、副总统计师，现任公司监事会、副总统计师。

　　李开诚，男,1978年2月生,中国国籍,大学学历，历任公司物质部保管员、副科长、东营华泰清河实业有限公司物质部副科长、财政科长、日照华泰纸业有限公司财政部长、公司资金部副总司理、华泰团体财政有限公司总司理等职务。现任华泰团体财政有限公司总司理。

　　魏文光师长教师在公司控股股东华泰团体有限公司担当董事。除此以外，与公司实践掌握人、其他持股5%以上的股东和董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，魏文光师长教师间接持有公司64,960股股分。

　　按照《企业管帐原则》和公司管帐政策等相干划定，为实在、精确地反应公司停止2023年12月31日的财政情况，基于慎重性准绳，公司对兼并报表范畴内停止2023年12月31日，需计提减值的相干资产停止了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提响应减值筹办，详细状况以下：

　　综上，董事会提名委员会赞成提名李晓亮师长教师、魏文光师长教师、魏立智囊长教师、张凤山师长教师、孙曰平师长教师、任英祥师长教师为公司第十一届董事会非自力董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　此议案曾经公司自力董事特地集会考核经由过程。自力董事特地集会以为公司与联系关系方签署一样平常联系关系买卖和谈契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，公司与控股股东华泰团体有限公司及其联系关系方之间签署的一样平常联系关系买卖是须要的、公道的，契合公司实践状况，该联系关系买卖举动契合国度的相干划定，在联系关系买卖订价方面公允公道，没有损伤上市公司及中小股东的长处。分歧赞成将该事项提交公司第十届董事会第十九次集会审议，审议时，联系关系董事须躲避表决。

　　山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例和《公司章程》等相干划定，公司决议对董事会行换届推举。现将本次董事会换届推举状况通告以下：

　　3、计提牢固资产减值筹办，按照《企业管帐原则第8号—资产减值》及公司管帐政策请求，公司在停止减值测试时，根据资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间的较高者肯定其可发出金额南昌市轻工技工黉舍。减值测试后，若该资产的账面代价超越其可发出金额，其差额确以为减值丧失。公司本期计提牢固资产减值筹办金额为7,447,090.29元。

　　1、计提应收账款、其他应收款坏账、应收单据筹办，按照《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》的划定，公司以预期信誉丧失率为根底确认丧失筹办，对相干项目停止减值测试并确认丧失筹办。经测试，公司本期计提应收账款、其他应收款及应收单据信誉减值筹办金额52,133,259.80元。

　　李世山，男，1976年4月生，中国国籍，大学学历，1999年参与事情，历任公司工效查核部副科长、科长、副部长、部长等职务。现任本公司监事会副主席、工效查核部部长。

　　公司本次计提减值筹办别离计入资产减值丧失和信誉减值丧失科目，合计对公司2023年度兼并利润总额影响105,785,518.11元（兼并利润总额未计较所得税影响）。2023年度计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和相干管帐政策的划定，遵照慎重性、公道性准绳，可以实在客观反应公司的财政情况和运营功效，契合相干法令法例的划定和公司的实践状况，不会影响公司一般运营。

　　综上，董事会提名委员会赞成提名寇祥河师长教师、田国兴师长教师、戚永宜师长教师为公司第十一届董事会自力董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　公司的次要营业为造纸和化工。此中，造纸产物次要消费消息纸、文明纸、铜版纸和包装用纸；化工产物次要消费烧碱中国轻产业出书社、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。

　　黄鹏，男，1981年1月生，中国国籍，大学文明，初级工程师，2005年参与事情，历任公司信息化办理公司副科长、科长、总司理，现任公司信息化办理公司总司理。

　　本次管帐政策变动，是山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”、“华泰股分”）施行中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）新公布或订正的企业管帐原则的相干划定停止响应的变动，对公司2023年度相干财政目标影响较小，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响。

　　董事会提出的2023年度利润分派预案契合有关法令、法例和公司章程的划定，充实思索了公司的运营状况与计谋需求，不存在损伤中小股东长处的情况，有益于公司持久不变。监事会赞成公司利润分派预案。

　　2023年度公司与控股股东华泰团体有限公司及其联系关系方之间发作的一样平常联系关系买卖是须要的、公道的，契合公司实践状况，该联系关系买卖举动契合国度的相干划定，在联系关系买卖订价方面公允公道，没有损伤上市公司及中小股东的长处，分歧赞成将该事项提交公司第十届董事会第十九次集会审议，审议时，联系关系董事须躲避表决。

　　本次投资者阐明会召开后，投资者能够经由过程上证路演中间（）检察本次投资者阐明会的召开状况及次要内容。

　　上述董事候选人任职资历契合担当上市公司非自力董事的前提，未发明有《公司法》、《上市公司管理原则》划定的不得担当公司董事的情况，和被中国证监会肯定为市场禁入者而且禁入还没有消除的状况，不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司董事的其他状况，均具有担当公司董事的资历和才能。

　　山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期行将届满，按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，公司监事会会决议停止换届推举。

　　本次投资者阐明会以收集互动情势召开，公司将针对2023年度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期行将届满，按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，公司监事会决议停止换届推举。公司第十一届监事会将由7名监事构成，此中3名职工代表监事，由公司职工代表大会推举发生。

　　（一）投资者可在2024年4月29日下战书16:00-17:00，经由过程互联网登录上证路演中间（），在线到场本次功绩阐明会，公司将实时答复投资者的发问。

　　张凤山师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，张凤山师长教师间接持有公司64,960股股分。

　　戚永宜师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，戚永宜师长教师未持有公司股分。

　　张凤山，男，1974年11月生，中国国籍，博士，历任公司手艺中间查验科副科长中国轻产业出书社、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司董事、总工程师。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　此项议案曾经公司董事会审计委员会事前考核承认赞成。董事会审计委员会以为《公司2023年度内部掌握评价陈述》片面、客观、实在地反应了公司内部掌握系统建立和运作的实践状况和有用性，公司财政陈述和非财政陈述内部掌握均不存在严重缺点。赞成将公司《2023年度内部掌握评价陈述》提交公司董事会审议。

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次集会就《关于2023年度一样平常联系关系买卖施行状况的议案》停止了审议，联系关系董事李晓亮、魏文光躲避表决，以7票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了该议案。公司自力董事特地集会审议经由过程了该项议案。

　　为确保监事会的一般运转，在新一届监事会职工监事就职前，公司第十届监事会职工监事仍将持续按照法令、法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行监事任务和职责。

　　山东华泰纸业股分有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十五次集会告诉于2024年4月8日以专人投递及邮件的方法下发给公司7名监事。集会于2024年4月18日在本公司集会室召开，集会应到监事7人，实到7人，本次集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会由监事会主席李艳密斯掌管，颠末充实会商，审议并分歧经由过程了以下议案：

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，上市公司与联系关系人签署的一样平常联系关系买卖和谈限期超越三年的，该当每三年从头实行相干审议法式和表露任务。今朝，公司与联系关系人签订的联系关系买卖和谈已满三年，公司需按上述划定从头实行联系关系买卖和谈审议法式和表露任务。和谈详细以下：

　　买卖内容：本和谈用于标准公司与联系关系方之间发作的一切供给产物、供给原质料、供水、供电、供热、供给蒸汽、供给效劳及其他契合乙方公司章程和根据有关划定该当认定为一样平常性联系关系买卖的情况。

　　公司监事会以为：本次管帐政策变动是按照财务部公布的相干文件停止的公道变动，施行新管帐政策可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司财政情况和运营功效发生严重影响，相干决议计划法式契合有关法令法例的划定。因而，赞成公司本次管帐政策变动。

　　公司拟向部分股东每股派发明金盈余0.047元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本1,516,870,176股，以此计较合计拟派发明金盈余71,292,898.27元（含税）。今年度公司现金分红比例为30.06%。

　　本次计提资产减值筹办事项曾经公司董事会审计委员会考核，并经公司第十届董事会第十九次会媾和第十届监事会第十五次集会审议。公司董事会审计委员会以为公司本次计提资产减值筹办基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，可以实在、公道地反应公司的资产情况。赞成将该议案提交董事会审议。

　　为确保监事会的一般运转，在新一届监事会监事就职前，公司第十届监事会监事仍将持续按照法令、法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行监事任务和职责。

　　本议案包罗公司非自力董事、监事和初级办理职员的薪酬。详细内容详见《华泰股分2023年年度陈述》。

　　（1）2023年度，华泰团体财政有限公司向本公司供给的最高授信额度（指存款、单据承兑、贴现、包管、融资租赁等授信营业）为304,249.62万元，日均告贷余额（包罗应收利钱及手续费）为28,000.00万元中国轻产业出书社。停止2023年12月31日本公司向华泰财政公司告贷余额40,000.00万元，单据贴现余额0.00元，单据承兑余额0.00元，总计发作利钱收入1,130.66万元。

　　●每股份配比例：每股派发明金盈余0.047元（含税）。●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　订价准绳：单方停止联系关系买卖的价钱根据海内同类产物的市场价钱、或供给同类效劳的市场价钱肯定，如无海内市场价钱，本着公允的准绳协约定价。单方供给原质料和产物及供给效劳的单价不得高于国度订价；假如国度没有订价，则不得高于联系关系标的目的任何自力第三方供给原质料和产物及供给效劳确当时市场价；若无市场价，则单方按照公允的准绳协商肯定，但不得高于联系关系标的目的任何自力第三方供该当等原质料和产物及供给效劳的价钱。

　　公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会自力董事候选人寇祥河师长教师、田国兴师长教师、戚永宜师长教师的任职资历和小我私家简历停止了检查，并揭晓定见以下：

　　2、上述自力董事候选人具有丰硕的专业常识，其教诲布景、事情阅历和专业经历都可以胜任自力董事的职责请求。

　　山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日公布公司2023年年度陈述，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2023年度运营功效、财政情况，公司方案于2024年4月29日下战书16:00-17:00举办2023年度功绩阐明会，就投资者体贴的成绩停止交换。

　　2022年11月30日，财务部公布的《企业管帐原则注释第16号》（财会〔2022〕31号）划定“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”，自2023年1月1日起实施。公司按照上述请求对管帐政策停止响应变动。

　　黄鹏师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，黄鹏师长教师未持有公司股分。

　　按照《企业管帐原则注释第16号》，关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置，关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额(或可抵扣吃亏)、且初始确认的资产和欠债招致发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖(包罗承租人在租赁期开端日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁买卖，和因牢固资产等存在弃置任务而确认估计欠债并计入相干资产本钱的买卖等，以下简称合用本注释的“单项买卖”)，分歧用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。企业对该单项买卖因资产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，该当按照《企业管帐原则第18号—所得税》等有关划定，在买卖发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。关于在初次实施本注释的财政报表列报最晚期间的期初因合用《企业管帐原则注释第16号》的单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产，和确认的弃置任务相干估计欠债和对应的相干资产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，公司根据《企业管帐原则注释第16号》和《企业管帐原则第18号—所得税》的划定，将累计影响数调解财政报表列报最晚期间的期初保存收益及其他相干财政报表项目，并在财政报表附注中表露相干状况。

　　接纳追溯法调解2023年比力时期财政报表相干数据。公司根据《企业管帐原则注释第16号》中关于新旧跟尾的相干请求，关于在初次实施本注释的财政报表列报最晚期间的期初因合用该注释的单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，将积累影响数调解财政报表列报最晚期间的期初保存收益及其他相干财政报表项目。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　李建均，男，1969年8月生，中国国籍，大学文明，工程师，1993年参与事情，历任公司供给备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供给科科长、公司供给招招标部部长、副总司理等职务。现任本公司监事、供给招招标部副总司理。

　　此议案曾经公司自力董事特地集会考核经由过程。自力董事特地集会以为公司出具的关于对华泰团体财政有限公司的风险评价陈述，客观中国轻产业出书社、公平、充实的反应了财政公司的运营天分、营业微风险情况。作为非银行金融机构，其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险掌握轨制等步伐都遭到中国银行保险监视办理委员会的严厉羁系。我们分歧赞成该项议案。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　2024年4月18日，公司召开第十届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于董事会换届推举的议案》，公司第十一届董事会由9人构成，此中非自力董事6人，自力董事3人。

　　2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议经由过程了《关于公司与华泰团体财政有限公司签订的议案》，有用期三年，和谈商定：和谈有用期内，华泰团体财政有限公司向本公司供给的最高授信额度（指存款、单据承兑、贴现、包管、融资租赁等授信营业），逐日余额（包罗应收利钱及手续费）不高于60亿元（含本数），吸取本公司的存款，逐日余额（包罗对付利钱扣除手续费）不高于群众币30亿元（含本数），本公司到场华泰财政公司购建的“单据池”营业的单据，逐日余额不高于群众币30亿元（含本数）。

　　孙曰平师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，孙曰平师长教师间接持有公司612,640股股分。

　　（3）停止2023年12月31日，华泰财政公司为本公司供给的海关税款包管营业余额为0.00元，履约保函123.74万元。

　　李建均师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，李建均师长教师未持有公司股分。

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次集会审议经由过程本利润分派计划，本计划契合公司章程划定的利润分派政策和公司已表露的股东报答计划。

　　李开诚师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，李开诚师长教师未持有公司股分。

　　2、2023年度，公司与山东华泰国际商业有限公司发作购置原质料联系关系买卖6,588.77万元，较估计削减8,993.36万元。次要缘故原由为2023年公司为低落元煤采购本钱，采纳公然招标方法采购元煤，山东华泰国际商业有限公司因元煤价钱高未中标，招致公司从该公司元煤采购量降落而至。

　　3、2023年度，公司与山东华泰热力有限公司发作购置燃料和动力联系关系买卖88,362.48万元，较估计削减18,611.11万元。次要缘故原由为2023年山东华泰热力有限公司因装备革新招致供电负荷低落，供电量削减，为包管公司一般消费南昌市轻工技工黉舍，公司增长部额外购网电用量而至。

　　寇祥河师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，寇祥河师长教师未持有公司股分。

　　公司董事会以为：本次管帐政策的变动契合《企业管帐原则》相干划定，是按照财务部订正和公布的管帐原则停止的公道变动，该变动契合实践状况，不会对公司财政情况、运营功效发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。赞成公司本次管帐政策变动。

　　2、上述自力董事候选人具有丰硕的专业常识，其教诲布景、事情阅历和专业经历都可以胜任自力董事的职责请求。

　　此议案曾经公司自力董事特地集会考核经由过程。自力董事特地集会以为2023年度公司与控股股东华泰团体有限公司及其联系关系方之间发作的一样平常联系关系买卖是须要的、公道的，契合公司实践状况，该联系关系买卖举动契合国度的相干划定，在联系关系买卖订价方面公允公道，没有损伤上市公司及中小股东的长处，分歧赞成将该事项提交公司第十届董事会第十九次集会审议，审议时，联系关系董事须躲避表决。

　　结算方法：本和谈为标准单方之间的联系关系买卖的框架和谈，公司与联系关系方之间发作的详细联系关系买卖，应另行签署联系关系买卖和谈，并按照该等详细的联系关系买卖和谈结算。

　　公司属于造纸行业，次要营业是造纸和化工，公司是环球单厂最大的消息纸消费基地和天下抢先的氯碱盐化工基地。

　　田国兴，男，1967年7月生，河南兰考人，中国石油大学（华东）文法学院法学系副传授，法学硕士生导师，本科结业于中南财经政法大学法令系，硕士结业于北京大学法学院。历任法学系主任、支部书记书记，兼任中国石油大学（华东）法令参谋。现任东营市法学会副会长、东营仲裁委仲裁人、青岛仲裁委仲裁人、青岛市群众查察院征询专家。

　　此议案曾经公司自力董事特地集会考核经由过程。自力董事特地集会以为2024年度公司估计与控股股东华泰团体有限公司及其联系关系方之间发作的一样平常联系关系买卖是须要的、公道的，契合公司实践状况，该联系关系买卖举动契合国度的相干划定，在联系关系买卖订价方面公允公道，没有损伤上市公司及中小股东的长处，分歧赞成将该事项提交公司第十届董事会第十九次集会审议，审议时，联系关系董事须躲避表决。

　　此项议案曾经公司董事会审计委员会事前考核承认赞成。董事会审计委员会以为公司本次计提资产减值筹办基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，可以实在、公道地反应公司的资产情况。赞成将该议案提交董事会审议。

　　为包管监事会的一般运转，公司于2024年4月18日召开职工代表大会，经预会职工代表推举决议，王翠珍、马厚悦、黄鹏担当公司第十一届监事会职工代表监事，将与公司股东大会推举发生的监事配合构成公司第十一届监事会，任期三年，其见效工夫与经股东大会审议经由过程的监事见效工夫分歧。

　　王翠珍密斯与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，王翠珍密斯未持有公司股分。

　　田国兴师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，田国兴师长教师未持有公司股分。

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　李晓亮师长教师与公司实践掌握人李建华师长教师系父子干系、与监事会主席李艳密斯系姐弟干系，同时在公司控股股东华泰团体有限公司担当董事。除此以外，与公司其他持股5%以上的股东和董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；李晓亮师长教师不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，李晓亮师长教师间接持有公司64,960股股分。

　　公司第十一届董事会任期自公司股东大会推举发生之日起三年，董事和自力董事将以积累投票的方法别离由股东大会推举发生。为确保董事会的一般运转，在新一届董事会董事就职前，公司第十届董事会董事仍将持续按照法令、法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行董事任务和职责。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：联系关系买卖的价钱公道、公道，公司与各联系关系方的联系关系买卖严厉根据联系关系买卖订价准绳施行，不会影响公司营业和运营的自力性，不会对公司财政情况和运营功效发生倒霉影响。

　　公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会自力董事候选人寇祥河师长教师、田国兴师长教师、戚永宜师长教师的任职资历和小我私家简历停止了检查，并揭晓检查定见以下：

　　山东华泰纸业股分有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次集会，集会审议经由过程了《关于订正的议案》。

　　孙曰平，男，1968年11月生，中国国籍，中专学历，1989年参与事情，历任华泰股分车间工段长、车间主任，日照华泰副总司理、总司理、董事长等职务。现任日照华泰董事长。

　　此项议案曾经公司董事会审计委员会事前考核承认赞成。董事会审计委员会以为：公司2023年年度陈述的体例和审议法式符正当律法例、标准性文件、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定。公司2023年年度陈述的内容和格局契合中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息可以从各个方面实在、片面地反应公司本陈述期的财政情况和运营功效。赞成将公司2023年年度陈述提交公司董事会审议。

　　魏文光，男，1975年11月生，中国国籍，大学学历，政工师，助理工程师，1996年参与事情，历任公司秘书、团委书记、总裁办主任、行政部长、招标采购公司总司理、山东华泰纸业股分有限公司副总司理、董事会秘书、副董事长、总司理等职务。现任本公司副董事长、总司理。

　　李艳密斯与公司实践掌握人李建华师长教师系父女干系、与董事长李晓亮师长教师系姐弟干系。除此以外，与公司其他持股5%以上的股东和董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，李艳密斯未持有公司股分。

　　经公司董事会确认，2023年度公司与控股股东华泰团体有限公司及其部属子公司等联系关系方实践发作贩卖商品、购置商品、承受劳务等的一样平常联系关系买卖总额155,548.23万元，较估计少51,390.70万元。

　　公司本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　消息纸用于报纸、期刊等注释用纸；铜版纸用于印刷初级书刊的封面和插图、彩色画片、各类精巧的商品告白、样本、商品包装、商标等；文明纸用于传布文明常识的誊写、印刷纸张等；

　　马厚悦，男，1975年9月生，中国国籍，大学学历，1997年参与事情，历任公司手艺中间副科长、环保科副科长、科长、消费手艺部部长、消费手艺副总司理等职务。现任本公司职工监事。

　　本次管帐政策变动后，公司自2023年1月1日将按财务部公布的《企业管帐原则注释第16号》中“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”的相干划定施行。

　　上述董事候选人任职资历契合担当上市公司非自力董事的前提，未发明有《公司法》、《上市公司管理原则》划定的不得担当公司董事的情况，和被中国证监会肯定为市场禁入者而且禁入还没有消除的状况，不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司董事的其他状况，均具有担当公司董事的资历和才能。

　　本公司董事会及部分董事包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　1、2023年度，公司与山东黄河三角洲矿盐化工有限公司发作购置原质料联系关系买卖2,433.25万元，较估计削减6,545.38万元。次要缘故原由为2023年山东黄河三角洲矿盐化工有限公司因装备检验原盐产量降落，招致本公司从该公司原盐采购量降落而至。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　任英祥师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，任英祥师长教师未持有公司股分。

　　本项议案赞成票3票，阻挡票0票，弃权票0票。本议案中董事的薪酬与其长处相干，基于慎重性准绳，薪酬与查核委员会及相干董事已躲避表决，非联系关系董事分歧赞成提交董事会审议。

　　2023年，公司完成停业支出132.91亿元，同比降落12.41%，完成利润总额2.84亿元，同比降落46.90%，完成归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比降落44.47%。

　　山东华泰纸业股分有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会媾和第十届监事会第十五次集会，审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》，该议案无需提交股东大会审议，相干状况以下：

　　经公司董事会提名委员会考核经由过程，公司董事会提名李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山、孙曰平、任英祥为第十一届董事会非自力董事候选人，寇祥河、田国兴、戚永宜为第十一届董事会自力董事候选人。公司自力董事候选人提名已征得候选人自己赞成，候选人就其不存在任何影响自力客观判定的干系揭晓了公然声明。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会非自力董事候选人李晓亮师长教师、魏文光师长教师、魏立智囊长教师、张凤山师长教师、孙曰平师长教师、任英祥师长教师的任职资历和小我私家简历停止了检查，并揭晓定见以下：

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务南昌市轻工技工黉舍。

　　本次管帐政策变动前，关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税，公司施行财务部公布的《企业管帐原则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　马厚悦师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，马厚悦师长教师未持有公司股分。

　　化工行业作为百姓经济的根底财产，与百姓经济具有亲密的相干性，从中持久看，跟着氯碱化工行业整合的不竭深化，行业整合度将不竭进步，氯碱行业财产政策和新的环保尺度的施行将使行业的进入门坎愈来愈高，落伍产能及中小范围企业的裁减力度将加大，资本型、范围子、集约型、情况友爱型的大型企业将在剧烈的合作中占有劣势。

　　公司纸产物消费实施以销定产、产销分离的运营形式，纸产物次要接纳直销的贩卖形式，公司建有笼盖天下的营销收集，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有处事处，在用纸量相对较大的地域设有分公司；对纸产物用量大的个体客户，由公司间接供给贩卖效劳。公司开展氯碱化工是作为造纸行业的配套财产，公司消费的氯碱化工产物部门烧碱、双氧水供造纸营业内部利用，大部门产物对外自力贩卖。

　　（2）2023年度，华泰财政有限公司吸取本公司的存款，日均存款余额（包罗对付利钱扣除手续费）为143,385.02万元。停止2023年12月31日，本公司在华泰财政公司的存款余额为120,201.83万元，2023年度利钱支出2,643.23万元。

　　综上，董事会提名委员会赞成提名寇祥河师长教师、田国兴师长教师、戚永宜师长教师为公司第十一届董事会自力董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　公司监事会提名李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东大会审议经由过程，与职工代表大会推举发生的职工代表监事王翠珍、马厚悦、黄鹏配合构成公司第十一届监事会。

　　任英祥，男，1983年9月生，大学学历。历任本公司财政部副科长、证券部副科长、总司理办公室主任、财政部副部长、副总司理、证券事件代表、董事会秘书等职务。现任公司副总司理、董事会秘书。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　戚永宜，男，1960年6月诞生,大学学历,传授级初级工程师。1982年1月结业于西北轻产业学院轻化工一系制浆造纸专业；原中国海诚工程科技股分有限公司副总裁、手艺总监；第十三届上海市政协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。处置制浆造纸工程设想、征询事情40余年，是首届天下轻工行业工程勘测设想巨匠，得到2012年国务院当局特别补助，2018年1月在上海市第十三届政治协商集会中选为政协委员，2019年被补充为上海市政协常委；2014年被中国勘测设想协会评为“科技立异带头人”，2003年获上海市劳动榜样称呼。曾担当国度科学手艺嘉奖评审专家、国度综合评标专家库专家、国度开展变革委员会财产司轻纺产业专家、中国轻工团体科学手艺专家委员会委员、中国造纸配备开展论坛专家委员会委员、中国造纸协会第二届专家委员会专家、中国造纸杂志社编纂委员会委员、中国国际工程征询公司第一届专家学术委员会专家等。

　　（二）投资者可于2024年4月22日(礼拜一)至4月26日(礼拜五)16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预征集”栏目（），按照举动工夫，选中本次举动或经由过程公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　李世山师长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为监事的情况。停止本通告表露日，李世山师长教师未持有公司股分。

　　寇祥河，男，1974年1月生，山东莒南人，注册管帐师、博士，历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信管帐师事件所初级审计师、北京双龙鑫汇投资办理有限公司初级投资司理、北京天扬投资公司财政部总司理、深圳市立异投资团体投资司理、深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁、中科招商投资办理团体施行副总裁、常务副总裁、深圳市中海本钱办理有限公司董事长等职务。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　此项议案曾经公司董事会审计委员会事前考核承认赞成。董事会审计委员会以为：经对信永中和管帐师事件所（特别一般合股）的根本状况、执业资历、职员信息、营业范围、投资者庇护才能、自力性和诚信记载等信息停止了检查，并对其2023年的审计事情停止评价，以为其具有上市公司供给审计效劳的经历、专业胜任才能、投资者庇护才能和优良的诚信情况，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。在担当公司2023年度财政审计和内控审计机构时期，严厉服从了国度有关法令法例及注册管帐师职业标准的请求，出具审计陈述客观、公平、公道地反应了公司财政情况、运营功效及内控状况，实在实行了财政审计和内控审计机构应尽的职责。董事会审计委员会赞成持续聘用信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政审计及内部掌握审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2023年12月15日，中国证监会公布了最新的《上市公司章程指引》，分离公司的实践状况，拟对《公司章程》部门条目停止修正，详细修正内容以下：

　　投资者可于2024年4月22日(礼拜一)至4月26日(礼拜五)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　为确保公司自力董事有用利用权柄，保护公司团体长处，按照相干法令法例和《公司章程》的有关请求，制定每一年为每位自力董事发放事情补助8万元（税后），一般集会差盘缠盘川具实报销。

　　综上，董事会提名委员会赞成提名李晓亮师长教师、魏文光师长教师、魏立智囊长教师、张凤山师长教师、孙曰平师长教师、任英祥师长教师为公司第十一届董事会非自力董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第十届监事会第十五次集会，审议经由过程了《关于监事会换届推举的议案》，公司第十一届监事会由7人构成，此中监事4人，职工监事3人。

　　此项议案曾经公司董事会薪酬与查核委员会考核经由过程。董事会薪酬与查核委员会以为2023年度，公司董事、监事、初级办理职员的薪酬计划，是根据公司所处的行业及地域的薪酬程度，分离公司的实践运营状况订定的，有益于变更初级办理职员的主动性和公司的久远开展，同时，公司在薪酬发放过程当中严厉根据初级办理职员薪酬查核轨制的有关划定施行，薪酬查核及发放的法式契合有关法令、法例及《公司章程》等轨制的划定。我们赞成将该议案提交公司董事会停止审议。

　　本公司董事会会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分派利润为群众币1,589,127,388.87元。经董事会决定，公司2023年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　山东华泰纸业股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日和2023年5月12日别离召开第十届董事会第十一次会媾和2022年度股东大会审议经由过程了《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》。此中，公司2023年估计与控股股东华泰团体有限公司及其部属子公司等联系关系方发作贩卖商品、购置商品、承受劳务等的一样平常联系关系买卖总额206,938.93万元。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　造纸行业是与百姓经济和社会奇迹开展亲密相干的主要根底原质料行业，纸的消耗程度是权衡一个国产业代化程度和文化水平的标记。造纸财产具有资金手艺麋集、范围效益明显的特性，其财产联系关系度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机器制作等财产开展的主要力气，已成为我国百姓经济开展新的增加点。造纸行业以原活泼物纤维和废纸等再生纤维为质料，可部门替换塑料、钢铁、有色金属等不成再生资本，是我国百姓经济中具有可连续开展特性的主要行业。

　　公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会非自力董事候选人李晓亮师长教师、魏文光师长教师、魏立智囊长教师、张凤山师长教师、孙曰平师长教师、任英祥师长教师的任职资历和小我私家简历停止了检查，并揭晓检查定见以下：

　　1、上述自力董事候选人未持有公司股分，与公司其他董事、监事、初级办理职员及持股5%以上的股东之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》等相干法令法例及《公司章程》中划定的不得担当公司董事的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为不适宜担当公司董事，未遭到过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公然斥责或传递攻讦，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情况，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

　　化工次要产物离子膜烧碱用于造纸、番笕、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品收拾整顿、煤焦油产品的提纯，和食物加工、木料加工及机器产业等方面。环氧丙烷用于消费聚醚多元醇、丙二醇和各种非离子外表活性剂等。双氧水用于产业漂白、外科消毒等范畴。

　　1、上述自力董事候选人未持有公司股分，与公司其他董事、监事、初级办理职员及持股5%以上的股东之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》等相干法令法例及《公司章程》中划定的不得担当公司董事的情况，未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐，未被证券买卖所公然认定为不适宜担当公司董事，未遭到过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公然斥责或传递攻讦，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访等情况，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

　　此项议案曾经公司董事会薪酬与查核委员会考核经由过程。董事会薪酬与查核委员会以为公司自力董事补助、用度的薪酬计划，契合公司所处的行业薪酬程度，能够确保公司自力董事有用利用权柄，保护公司团体长处，契合有关法令、法例及《公司章程》等轨制的划定。我们赞成将该议案提交公司董事会和股东大会停止审议表决。

　　2、计提存货贬价筹办，按照《企业管帐原则第8号—资产减值》及公司管帐政策请求，存货根据本钱与可变现净值熟低计量。存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价筹办，计入当期损益。可变现净值，是指在一样平常举动中，存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额。公司本期计提存货贬价筹办金额为46,205,168.02元。

　　4、2023年度，公司与东营市联成化工有限公司发作贩卖产物、商品联系关系买卖27,798.07万元，较估计削减14,172.71万元。次要缘故原由为2023年东营市联成化工有限公司因装备检验车间停产较多，招致公司向该公司贩卖的丙烯量削减，且2023年丙烯市场价钱降落而至。

　　2023年度，公司拟向部分股东每股派发明金盈余0.047元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本1,516,870,176股，以此计较合计拟派发明金盈余71,292,898.27元（含税）。今年度公司现金分红比例为30.06%。本次不断止本钱公积转增股本和送红股。

　　魏立智囊长教师与公司的董事、监事、初级办理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系；不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》第3.2.2条划定的不得提名为董事的情况。停止本通告表露日，魏立智囊长教师间接持有公司64,960股股分。

　　魏立军，男，1970年7月生，中国国籍，大专学历，1998年参与事情，历任公司项目装备部副部长、东营华泰纸业有限公司装备办理部部长、项目部副总司理、山东华泰纸业股分有限公司监事、副总司理、董事、副总司理等职务。现任本公司董事、副总司理。

　　李晓亮，男，1979年10月生，中国国籍，大学文明，2003年参与事情，历任公司贩卖部北京分公司副司理，质料供给公司司理，安徽华泰林浆纸有限公司总司理，东营华泰纸业有限公司总司理、山东华泰纸业股分有限公司副总司理、总司理、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事长。

　　李艳，女，1978年2月生，中国国籍，研讨生学历，1999年9月参与事情，历任天同证券投资银行部投资司理、华泰小额存款股分有限公司投资司理、公司资金部总司理等职务。现任公司监事会主席。