四川沱牌舍得酒业股份有限公司2015年度日常关联交易公告2016年3月27日沱牌

（注：由于2015年预计公司产品销售量增长，所需包装物需求相应增加）

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

公司与关联方交易公允，没害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营有一定的积极影响。

2、经公司董事签字确认的事前认可及意见。

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别

三、关联交易定价政策

五、备查文件目录

注册资本：1600万元人民币

需要提请投资者注意的其他事项：无

（一）关联方的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

成立日期：1998年9月3日

二一五年四月九日

公司名称：四川天华包装有限公司

股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；宝图实业公司。

单位：万元

重要内容提示：

截止2014年末，该公司总资产10,067.58万元，净资产5,789.43 万元，2014年度实现营业收入7,064.88万元，净利润 489.53 万元。

上述关联交易对公司性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事李云龙、邹学荣、胡亥认为：公司2015年日常关联交易公开、公平、，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关。

住所：四川省绵阳市玉泉42号

（一）日常关联交易履行的审议程序

因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。

四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40%的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-010

（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

双方以公平、、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按同期市场价相当的原则定价。

代表人：李家顺

是否需要提交股东大会审议：否

一、日常关联交易基本情况

特此公告

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

关联交易相关协议已于2015年1月2日签署，在关联交易议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过后生效。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司2015年度日常关联交易公告

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司2015年4月9日召开的董事会第八届第四次会议审议了《公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事4名，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）关联关系介绍