喜临门家具股份有限公司

喜临门家具股份有限公司本站　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第七次会议审议通过后将提交2021年年度股东大会审议。

　　根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。

　　2021年，我国本土的疫情防控整体趋于平稳状态，全年经济运行以稳定恢复为主。2021年我国家具行业发展势头向上，行业需求持续释放。据国家统计局数据显示，家具制造业规模以上企业2021年完成营业收入8,004.6亿元，同比上涨13.5%。

　　海外出口方面，由于海外持续性受到疫情影响，加之海运运费高企，国外商品需求大于供应，2021年国内出口持续向好。根据国家统计局数据，2021年我国家具及其零件出口金额4,772亿元，同比上涨18.2%。

　　目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一，国内床垫生产总值一直呈现上升趋势。同时，随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级，国内床垫市场需求快速提升，近十年市场规模有了翻倍的增长。

　　在如此广阔的市场规模下，我国床垫消费还有巨大的提升空间。据《2021床垫消费新趋势报告》，我国消费者床垫购买预算主要集中在8,000元以下，且约49.8%的我国受访者表示已超过五年未更换床垫，而约有70%的美国消费者平均约三年更换一次床垫。随着城镇居民人均可支配收入的不断提高，我国床垫市场有望在供给和需求同升的态势下走出新行情。

　　但我国床垫行业集中度依然较低，根据相关机构研究报告，2020年出货额口径，美国床垫行业CR5占比接近70%，而我国床垫CR5占比不足20%，远低于美国的行业集中度。当前我国床垫行业正迈入整合的发展阶段，头部企业优势凸显。一方面，伴随着产品技术的不断更迭和消费者对高端床垫认知度的不断提升，他们对床垫的选择将更看重产品功能、设计和品牌，头部企业凭借自身的研发规模和品牌效应，更能获得消费者青睐。另一方面，在疫情催化下市场竞争进一步加剧，部分中小企业及经销商难以顺利渡过疫情期间的艰难时期，出现了主动出清的现象，而头部企业在线上线下渠道加大投入，不断进行行业渗透，竞争优势持续扩大，后期有较大的提升空间，市场份额正加速向头部企业集中。

　　喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“感恩、奋进、卓越”的经营管理哲学，树立“诚信、担当、奋斗、共赢”的核心价值观，坚守“致力于人类的健康睡眠”的企业使命，为千万家庭带去健康睡眠。

　　公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜眠”及“可尚”，以及意大利沙发品牌“Chateau dAx”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

　　净眠以床垫为核心，多品类结构共同发展，满足一站式全品类睡眠解决方案；该系列床垫以“HMSX”为产品架构，满足不同人群对于睡眠偏好的需求；融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生。定位于2.5亿新中产阶级人群，秉承设计理念，根据国人不同的身体体征和睡眠偏好，提供更适合国人的健康床垫及卧室睡眠空间产品。

　　该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体，聚焦新婚刚需，解决中小户型需求，以现代简约，极简风格设计为主，多品类结构，满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以享受艺术生活为价值主张，为年轻消费者打造艺术舒适家。

　　该系列定义为轻奢风格，定位高端客户群体，精致而有光泽的金属运用，独具匠心的精湛工艺技术，充满美学的装饰艺术，追求独特华丽的创意调性，使产品更具有品质感，摩登感，不着痕迹地透露出对精致考究的生活态度：“雅致轻奢，精致生活”。

　　该系列定位于年轻群体，倡导环保，颜值，舒适，品质的生活理念，奉行现代简约，时尚创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品的合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺，打造亲肤、舒适的产品，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

　　该系列产品深挖国人睡眠习惯，带着对于国人生活方式的直觉和情感，注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间，并延展至全屋空间，打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局，贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术，能让人放松一切感官，充满温暖、优雅和感性。

　　不同于当下盛行的极简风，喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味，该系列以意式风格为主体，兼顾市场流行元素，紧扣“时尚舒适”主题，用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟了一个全新的生活空间，这不仅仅是一种爱好，更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境，奢于格调，精于工艺，恒于匠心。

　　该系列产品是创立于1948年意大利米兰的原创高端进口客厅家具，产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具，多款真皮、超微布艺面料收录，配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

　　该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

　　该系列产品拥有高性价比，接触面使用真皮，非接触面使用新型再生材料及仿真皮，旨在兼顾品牌价值及经济价值，用意大利丰富的设计制造经验，为客户提供完美的舒适体验，满足更广泛客户需求。

　　自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升，线下加盟商体系日益完善，线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，喜临门、喜眠、M&D（含夏图）自主品牌专卖店数量近4,500家；线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作；同时提前布局商超、家电、家装等新渠道，简化交易场景，发掘新增量，逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店、商超家电店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

　　自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道，通过与其建立长期、深度合作关系，为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。此外，不断寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫市场份额的基础上，赋能现有酒店升级改造，创造新的市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。

　　OEM业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务，深度融合，实现共赢。

　　公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

　　自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

　　此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

　　公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准，技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

　　同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

　　公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入777,183.97万元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润为55,875.50万元，同比增长78.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,573.30万元，同比增长58.19%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部国际会议厅以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　为加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2022年度董事、高管薪酬方案：

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　11、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内提供担保的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于修订及相关议事规则的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，并结合公司实际情况，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

　　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

　　公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　公司及所属子公司拟累计开展额度不超过8亿元人民币或等值其他外币的外汇衍生品交易，有效期限自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理实施。

　　外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　　不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　公司开展的外汇衍生品交易有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易。

　　公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以境外销售业务的外汇收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2021年度实现净利润481,640,226.33元，根据《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金48,164,022.63元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过40亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的提供不超过32亿元人民币和1,000万美元的担保。

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2022年度公司及所属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币40亿元及1,000万美元的综合授信额度，上述额度在授权有效期内可滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2022年度公司及所属子公司拟为综合授信额度内提供不超过32亿元及1,000万美元的担保，具体情况如下：

　　本次拟担保总额为不超过32亿元人民币和1,000万美元（按2021年末汇率6.3757测算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为102.01%，在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（三）上述授信及担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会之日止。经股东大会批准后，在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他授信或担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　（四）该议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　上述授信及担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由涉及授信或担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

　　截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额153,984.64万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的48.13%；上市公司对控股子公司的担保总额24,139.00万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的7.54%。除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，整体风险可控，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　2、独立董事意见：公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及所属子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益；母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 因此，我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；

　　2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

　　2、公司独立董事刘裕龙、王浩、朱峰事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

　　（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

　　（2）公司预计2022年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　经营范围：市场管理;批发、零售:家具、装饰材料、五金配件、纺织原料、纺织品、办公设备、建筑装潢装饰材料(除危险化学品);经济信息咨询。

　　家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。

　　经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

　　嘉业建设为公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。

　　定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及相关议事规则的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体情况如下：