甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2017年2月10日（周五）下午14:30在甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开2017年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

　　1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2017年1月18日本公司召开的第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日15：00至2017年2月10日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　7、现场会议地点：武威市凉州区新建55号甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室。

　　2、审议《关于补选于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　　本次股东大会的上述议案事项已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议、第六届监事会2017年第一次临时会议审议通过，候选人简历详见公司2017年1月19日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的。本公司欢迎广大股东就公司2017年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

　　1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或方式登记，不接受电线、登记时间：自股权登记日后至2017年2月9日下午18:00。

　　3、登记地点：武威市新建55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部218室。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　3、《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、董事及第六届监事会监事的推荐函》

　　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案2.1，2.02代表议案2中子议案2.2，依此类推。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）现场出席甘肃皇台酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。